La misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arribó a Bolivia para entrevistar a 90 entidades, entre públicas y privadas, sobre las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas, reportó ABI.
“En este momento enfrentamos la cuarta ronda que incluye la verificación de cumplimiento normativo y los resultados de efectividad del sistema de antilavado y contra el financiamiento al terrorismo en Bolivia”, dijo la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza.
La autoridad detalló que Gafilat demorará entre 12 a 15 meses para concluir su evaluación en el país. Además, dio a conocer que este proceso inició en noviembre del 2022, con una visita de preevaluación.
“Estamos hablando de 90 entidades en total que van a ser entrevistadas, entre públicas y privadas, y a través de la cual se va a brindar toda la información que requieran y se va a explicar de forma muy detallada cómo se está realizando las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas”, enfatizó.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Gafilat, Gustavo Vega, recalcó que la comisión llegó a Bolivia para entrevistar y dialogar con diferentes sectores, tanto del ámbito público como privado.
“Estaremos involucrados y analizando información desde cinco años atrás y cómo es que el Estado y el sector público han estado avanzando no solamente en sus políticas de cumplimiento técnico en la legislación sino también en la estructura institucional que tiene el país y que ha estado avanzando conforme a los riesgos que se tienen de lavado de activos o financiamiento al terrorismo en el país”, sostuvo.