El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió incluir nuevamente a Bolivia a su “lista gris” de países bajo vigilancia por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El Gobierno consideró que esa determinación es por la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación recomendadas por ese organismo.
La decisión fue tomada el viernes, durante la plenaria conjunta con Moneyval celebrada en Estrasburgo, Francia. El GAFI identificó a los Estados que tienen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con “importantes lagunas”.
El ingreso a esta categoría implica que Bolivia será sometida a una supervisión más estricta por parte del GAFI y deberá rendir cuentas periódicas sobre sus avances en la implementación de medidas correctivas. La razón principal es que el país no cuenta con una ley que incorpore técnicas especiales de investigación, como las recomendadas por el estándar internacional, lo que limita la eficacia en la persecución de delitos financieros complejos.
Ley ausente
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguró que Bolivia cumplió con más del 90% de las acciones exigidas por el GAFI. Sin embargo, el punto crítico sigue siendo la ausencia de una normativa legal específica que habilite el uso de herramientas investigativas avanzadas, como entregas vigiladas o agentes encubiertos, elementos clave en la lucha moderna contra las finanzas ilícitas.
El Gobierno responsabiliza a la Asamblea Legislativa Plurinacional y específicamente a sectores de la oposición por el “sabotaje político” que impidió en 2021 la aprobación de la Ley de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (Ley 1386), que “cumplía con los requerimientos del GAFI”, la cual fue retirada en medio de protestas.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que, si bien hay avances técnicos, “lo que falta es una ley que le dé al Estado boliviano la seriedad que exige GAFI para combatir los flujos financieros ilícitos”.
Montenegro advirtió que, si el país no actúa con rapidez, podría escalar en la clasificación internacional, lo que traería consecuencias financieras graves. “Tenemos que reflexionar. No podemos consolidar el ingreso a la lista negra. La única salida es aprobar estas leyes”, subrayó.
Durante la plenaria, Bolivia se comprometió formalmente a corregir las deficiencias señaladas por el GAFI mediante la presentación de un plan de acción que incluye el envío de una nueva propuesta legislativa para incorporar las técnicas requeridas. Esta será impulsada en coordinación con la Asamblea Legislativa.
Tras el informe, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) emitió un comunicado en el que ratifica su compromiso con la prevención de delitos financieros.
¿Qué es?
La ‘lista gris’ del GAFI incluye a los países que presentan deficiencias estratégicas en sus marcos legales o institucionales para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero que se han comprometido a resolverlas dentro de un cronograma. Otros países en esta lista incluyen a Turquía, Sudáfrica, Haití y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.