Un informe del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupci\u00f3n de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), da cuenta de que la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF) emiti\u00f3 dos Informes R\u00e1pidos de Inteligencia (IRI) y dos Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IIFP) que involucran a 17 personas. Una de ellas es el fiscal departamental R\u00f3ger Rider Mariaca Montenegro.<\/p>\n
La pesquisa se enmarca en el caso \u00cdtems Fantasmas del municipio cruce\u00f1o, por el que est\u00e1 presa la ex alcaldesa Ang\u00e9lica Sosa y otros exfuncionarios.<\/p>\n
Los informes de inteligencia de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera registran al fiscal departamental de Santa Cruz, R\u00f3ger Rider Mariaca Montenegro, entre las 17 personas envueltas en operaciones financieras sospechosas.<\/p>\n
Los documentos forman parte de las diligencias acumuladas en las investigaciones del caso \u2018\u00edtems fantasmas\u2019 que tiene como principales acusados a Ang\u00e9lica Sosa, Antonio Parada Vaca y otros altos exfuncionarios de la Alcald\u00eda. Sin embargo, los informes no fueron conocidos, tampoco se convoc\u00f3 a prestar declaraciones al fiscal Mariaca, pese a que los agentes investigadores lo pidieron de manera formal, en el marco de las pesquisas abiertas por supuesta legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n
El primero de diciembre de 2021 estalla el caso por la creaci\u00f3n de 800 \u00edtems fantasmas en el municipio cruce\u00f1o, denunciado por Valeria Rodr\u00edguez Paz, contra su ex esposo Antonio Parada Vaca, \u201cTony Parada\u201d.<\/p>\n
La mujer acus\u00f3 a su expareja de haber conformado una red que cobraba mensualmente 800 \u00edtems fantasmas que eran repartidos entre los que manejaban la Alcald\u00eda. Valeria Rodr\u00edguez respald\u00f3 su denuncia con documentos de transferencias millonarias de lujosas viviendas, veh\u00edculos y otros.<\/p>\n
La hoja de ruta<\/p>\n
Tras la denuncia y conocimiento de los investigadores del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupci\u00f3n de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), adem\u00e1s de los informes de inteligencia de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF), se sigui\u00f3 una ruta. Los investigadores pasaron el caso a la fiscal analista Roxana Gonzales Antelo en el edificio central de la Fiscal\u00eda. La fiscal analista hace una valoraci\u00f3n y admite la denuncia para que siga su curso por delitos de legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antiecon\u00f3mica.<\/p>\n
Sin embargo, el mismo primero de diciembre de 2021 la fiscal analista deriva el caso ante el despacho del fiscal departamental R\u00f3ger Mariaca. Consta en los actuados que el caso es recibido por la secretar\u00eda de despacho el primero de diciembre de 2021 a horas 11:10. Se hace constar que es recibido el informe m\u00e1s un CD.<\/p>\n
El fiscal Mariaca le dijo a EL DEBER que el informe nunca lleg\u00f3 a sus manos de manera formal y a\u00f1adi\u00f3 que no corresponder\u00eda porque no puede ser juez y parte.<\/p>\n
Los indicios<\/p>\n
Las diligencias se\u00f1alan dos informes r\u00e1pidos de Inteligencia (IRI) y dos Informes de Inteligencia Financiera Patrimonial (IIFP) de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF), referidos al fiscal Roger Mariaca.<\/p>\n
Se\u00f1ala que: \u201cel analizado registra tres cuentas de ahorro en el sistema de intermediaci\u00f3n financiera a nivel nacional, de las mismas se observan las siguientes irregularidades. En una caja de ahorro en moneda nacional del Banco Bisa se registraron dep\u00f3sitos en efectivo realizados por la persona analizada por un total de Bs 575.000; de los mismos, Bs 214.000 se\u00f1alan como origen ahorro de honorarios profesionales. Empero, llama la atenci\u00f3n que no existe retiros de sus otras cuentas por lo que se desconoce el origen de estos fondos\u201d.<\/p>\n
Los informes tambi\u00e9n se\u00f1alan que \u201cen la misma cuenta se registran transferencias y dep\u00f3sitos en efectivo dentro del periodo 29\/10\/2014 al 9\/6\/2020 por la suma de Bs 411.695 realizados por terceros de quienes se desconoce la relaci\u00f3n con el analizado. Del total de fondos recibidos Bs 385.535, se\u00f1alan como origen pr\u00e9stamo de dinero asuntos legales, pago abogado. Sin embargo, se hace notar que las actividades jur\u00eddicas de esta persona estar\u00edan inactivas de Impuestos Nacionales desde marzo de 2014\u201d.<\/p>\n
Colegiala hija de funcionario<\/p>\n
Los informes de inteligencia de la UIF se centran en un hecho que califican \u201ca destacar\u201d. Se registra a una estudiante del sexto de secundaria de un colegio, hija de un funcionario de la Alcald\u00eda en aperturas de cuentas y movimientos econ\u00f3micos conectados con el fiscal R\u00f3ger Mariaca. \u201cUn hecho a destacar es la apertura de la caja de ahorros precedentemente mencionada realizada en fecha 2 de junio de 2016 por B.A.E.A., refiriendo ser una estudiante de sexto de secundaria de un colegio, quien solicit\u00f3 la apertura de la cuenta con el objetivo de que su padre R.E.F., quien trabaja en el Gobierno Municipal de Santa Cruz como estad\u00edstico, realice dep\u00f3sitos para sus gastos de estudio. Sin embargo, no se identifican transacciones por parte del padre de la mencionada. Por el contrario, los dep\u00f3sitos de mayor cuant\u00eda fueron efectuados por el se\u00f1or R\u00f3ger Rider Mariaca Montenegro, actual fiscal departamental de Santa Cruz, para luego ser transferidos a cuentas del mismo. Es importante precisar que no existe una relaci\u00f3n aparente con la se\u00f1orita B.A.E.A.\u201d<\/p>\n
Adem\u00e1s, los informes de inteligencia de la UIF registran las transferencias de Bs 210.000, realizadas a la caja de ahorros del Banco Bisa, cuya titular es la colegiala B.A.E.A, \u201cse\u00f1alando como destino para gastos personales universitarios. Asimismo, el analizado (R\u00f3ger Mariaca), en su condici\u00f3n de usuario, realiz\u00f3 dos dep\u00f3sitos en efectivo de Bs 94. 000 y Bs 120.000 a esta cuenta se\u00f1alando como destino de fondos ahorros y futuras inversiones, as\u00ed como pago de vivienda y estudio, respectivamente, desconoci\u00e9ndose el origen de estas \u00faltimas transacciones puesto que no fueron registradas de sus cuentas, hecho que constituye una se\u00f1al de alerta\u201d, dice textualmente el informe.<\/p>\n
Se registra en los informes que \u201cluego B.A.E.A. (supuesta beneficiaria), transfiri\u00f3 a la persona analizada (R\u00f3ger Mariaca), la suma de Bs 411.577, importe equivalente a la sumatoria de los dep\u00f3sitos efectuados por el se\u00f1or Mariaca en favor de la se\u00f1orita B.A.E.A. La se\u00f1orita B.A.E.A. se\u00f1ala que el dinero recibido no es de su propiedad e indica que estos recursos pertenecen al se\u00f1or R\u00f3ger Mariaca Montenegro. Tambi\u00e9n declara como destino la compra de material de construcci\u00f3n en domicilio (de la) Urbanizaci\u00f3n Av. G77, urbanizaci\u00f3n del analizado. El informe observa que no existe relaci\u00f3n aparente entre ambas personas\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n los informes se\u00f1alan \u201cque, entre el 2 de mayo de 2020 al 19 de noviembre de 2021, se efect\u00faan 36 transferencias interbancarias realizadas por la cuenta del Banco Bisa de la se\u00f1orita colegiala B.A.E.A. por Bs 40.600 se\u00f1alando como glosa: ayudando en esta cuarentena. Se desconoce el destino final de los recursos\u201d.<\/p>\n
Consultado al respecto, el fiscal Mariaca dice que la joven es su sobrina y su padre es su cu\u00f1ado, que trabaja como administrativo en la alcald\u00eda desde el a\u00f1o 2016.<\/p>\n
Indica que el dinero corresponde a sus ahorros y que despu\u00e9s fue utilizado para la construcci\u00f3n de una vivienda donde actualmente vive su madre.<\/p>\n
Con relaci\u00f3n los movimientos bancarios, el fiscal dijo que la titular es familiar suyo, que ahora es mayor de edad. En ese entonces, la joven se transfer\u00eda el dinero (lo gastaba) como una travesura sin el conocimiento del fiscal, pero una vez que fue hallada tuvo que devolver el total del dinero.<\/p>\n
Conclusiones<\/p>\n
En sus conclusiones, los informes de inteligencia de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera se\u00f1alan: \u201cEn este esquema complejo, cabe destacar al final una conducta compleja y extra\u00f1a de un presunto ocultamiento y\/o simulaci\u00f3n del origen de recursos. Ello a partir de un dep\u00f3sito de Bs 424.000 que realiza el fiscal departamental de Santa Cruz en la cuenta de una persona particular, que es la hija de un funcionario municipal, quien luego regresa mediante varios dep\u00f3sitos por un total de Bs 411.577 al fiscal departamental R\u00f3ger Mariaca\u201d.<\/p>\n
Todos los informes de las diligencias tambi\u00e9n llevan la firma del jefe del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupci\u00f3n de la Felcc mayor, Sa\u00fal Yacid Salazar Encinas y de los principales asignados tenientes Hans Oliver P\u00e9rez Valero y \u00c1lvaro Calani Quisbert.<\/p>\n
R\u00f3ger Mariaca asegura que no tiene nada que ver con el caso de los \u00edtems fantasmas y cree que existieron intereses de algunas autoridades para retirarlo de la Fiscal\u00eda y por eso se armaron este tipo de casos, investig\u00e1ndolo incluso antes de que asuma el cargo de fiscal departamental. \u201cHemos trabajado lo m\u00e1s objetivo que se ha podido (en el caso \u00edtems fantasmas) para tener a estas personas detenidas\u201d.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n por el caso \u00edtems fantasmas alcanz\u00f3 a m\u00e1s de 40 personas entre ejecutivos y funcionarios subalternos de la Alcald\u00eda. De este n\u00famero est\u00e1n en Palmasola la ex alcaldesa Ang\u00e9lica Sosa, Javier Cede\u00f1o, Julio C\u00e9sar Herbas y Guillermo Parada Vaca.<\/p>\n
Mariaca asegur\u00f3 que, en el tiempo que lleva como fiscal, no tiene una denuncia ni un caso abierto en su contra.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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