La misi\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat) arrib\u00f3 a Bolivia para entrevistar a 90 entidades, entre p\u00fablicas y privadas, sobre las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas, report\u00f3 ABI.<\/p>\n
\u201cEn este momento enfrentamos la cuarta ronda que incluye la verificaci\u00f3n de cumplimiento normativo y los resultados de efectividad del sistema de antilavado y contra el financiamiento al terrorismo en Bolivia\u201d, dijo la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza.<\/p>\n
La autoridad detall\u00f3 que Gafilat demorar\u00e1 entre 12 a 15 meses para concluir su evaluaci\u00f3n en el pa\u00eds. Adem\u00e1s, dio a conocer que este proceso inici\u00f3 en noviembre del 2022, con una visita de preevaluaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cEstamos hablando de 90 entidades en total que van a ser entrevistadas, entre p\u00fablicas y privadas, y a trav\u00e9s de la cual se va a brindar toda la informaci\u00f3n que requieran y se va a explicar de forma muy detallada c\u00f3mo se est\u00e1 realizando las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas\u201d, enfatiz\u00f3.<\/p>\n
Por su parte, el secretario ejecutivo del Gafilat, Gustavo Vega, recalc\u00f3 que la comisi\u00f3n lleg\u00f3 a Bolivia para entrevistar y dialogar con diferentes sectores, tanto del \u00e1mbito p\u00fablico como privado.<\/p>\n
\u201cEstaremos involucrados y analizando informaci\u00f3n desde cinco a\u00f1os atr\u00e1s y c\u00f3mo es que el Estado y el sector p\u00fablico han estado avanzando no solamente en sus pol\u00edticas de cumplimiento t\u00e9cnico en la legislaci\u00f3n sino tambi\u00e9n en la estructura institucional que tiene el pa\u00eds y que ha estado avanzando conforme a los riesgos que se tienen de lavado de activos o financiamiento al terrorismo en el pa\u00eds\u201d, sostuvo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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