Crecen las actividades ilegales de intermediaci\u00f3n financiera en el pa\u00eds. La Autoridad de Supervisi\u00f3n del Sistema Financiero (ASFI) inform\u00f3 que actualmente patrocina 69 procesos por actividades ilegales relacionadas a la intermediaci\u00f3n de recursos. Este dato fue presentando por el ente regulador en su informe de rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n
La cifra es superior a los 51 casos reportados durante 2022. En su informe la entidad se\u00f1al\u00f3 que tiene programado realizar el control de entidades en liquidaci\u00f3n o intervenci\u00f3n y de actividades financieras fuera de norma mediante 15 inspecciones. Adem\u00e1s, sostuvo que la entidad cuenta con equipo que realiza monitoreo en internet, redes sociales y servicios de mensajer\u00eda para identificar posibles actividades il\u00edcitas.<\/p>\n
En esa l\u00ednea, la entidad tiene previsto realizar otras 27 inspecciones y diligencias preliminares para el control de actividades financieras ilegales.<\/p>\n
Reynaldo Yujra, director ejecutivo de la ASFI sostuvo que el ente regulador continuar\u00e1 realizando este tipo de medidas para precautelar la seguridad de los usuarios del sistema financiero.<\/p>\n
Datos del ente regulador revelan un incremento de estos casos, en los \u00faltimos tres a\u00f1os. En 2021 la ASFI patrocinio 39 procesos penales por delito de Intermediaci\u00f3n Financiera sin autorizaci\u00f3n, con tres sentencias condenatorias.<\/p>\n
El a\u00f1o pasado el n\u00famero de casos se elev\u00f3 a 51. De esta cantidad, 27 corresponden a proceso judiciales en materia civil y comercial, mientas que, otros nueve comprendieron la liquidaci\u00f3n forzosa y un caso por quiera. A esto se suman otros 14 procesos en materia penal por delitos financieros.<\/p>\n
El especialista, German Molina, se\u00f1al\u00f3 que este tipo operaciones son realizadas en el mercado informal, lejos del marco legal que ofrece la Ley de Servicios Financieros, y terminan perjudicando a personas que buscan inversiones con retorno a corto plazo.<\/p>\n
No obstante, alert\u00f3 que la mayor\u00eda de estas operaciones terminan siendo fraudulentas.<\/p>\n
\u201cLas personas terminan invirtiendo en proyectos y al final no pueden recuperar su dinero porque estas operaciones no est\u00e1n siendo protegidas por la ley\u201d, dijo.<\/p>\n
Sostuvo que generalmente las personas que est\u00e1n detr\u00e1s de estas operaciones buscar personas ligadas a la actividad informal, como los trabajadores por cuenta propia, comerciantes que son atra\u00eddos por las tasas altas.<\/p>\n
\u201cUna casa de cambio es regulada al igual que un banco, pero estas operaciones que incluso se hacen por redes sociales representan un alto riesgo\u201d, subray\u00f3 Molina.<\/p>\n
Entidades supervisadas<\/p>\n
La ASFI regula a 450 entidades entre bancos, casas de cambio, cooperativas y dem\u00e1s firmas ligadas a la actividad financiera.<\/p>\n
De esta cantidad, 12 son bancos m\u00faltiples, 41 cooperativas, mientras que otras nueva son Instituciones Financieras de Desarrollo, tres son bancos de vivienda y dos son bancos Pymes.<\/p>\n
Para este a\u00f1o la ASFI tiene previsto realizar 96 inspecciones a entidades financieras.<\/p>\n
Durante el primer trimestre de este a\u00f1o realiz\u00f3 inspecciones a dos entidades de intermediaci\u00f3n financiera en proceso de liquidaci\u00f3n voluntaria: entre ellos un banco. \u201cHemos estado atendiendo verificaciones relacionadas con entidades en liquidaci\u00f3n y en proceso de cierre\u201d, afirm\u00f3 el director de la ASFI, Reynaldo Yujra.<\/p>\n
El \u00fanico banco que procedi\u00f3 a la liquidaci\u00f3n voluntaria en los \u00faltimos cinco a\u00f1os es el Banco do Brasil, operaci\u00f3n que fue autorizada por la ASFI.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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