El equipo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat) concluir\u00e1 en diciembre de este a\u00f1o la evaluaci\u00f3n a Bolivia sobre la lucha contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas y lavado de dinero, inform\u00f3 este domingo el director de Servicios Financieros del Ministerio de Econom\u00eda, Franz Apaza.<\/p>\n
\u201cEstamos en esta evaluaci\u00f3n del grado de cumplimiento de estos est\u00e1ndares internacionales de lo que es la lucha contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas, financiamiento al terrorismo. Desde la gesti\u00f3n pasada se viene iniciando, son varias fases, y esto concluye en el mes diciembre de esta gesti\u00f3n\u201d, indic\u00f3 en contacto con Bolivia Tv.<\/p>\n
El lunes pasado arrib\u00f3 a Bolivia un equipo evaluador de la Gafilat para entrevistar a 90 entidades, entre p\u00fablicas y privadas, sobre las tareas que se efect\u00faan en la lucha contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas y lavado de dinero.<\/p>\n
Apaza explic\u00f3 que este equipo de expertos evaluar\u00e1, principalmente, a aquellas entidades relacionadas con el sistema financiero, ya que esos tipos de il\u00edcitos se efect\u00faan a trav\u00e9s de transacciones.<\/p>\n
La cuarta ronda de evaluaci\u00f3n se efect\u00faa para ver en qu\u00e9 medida el pa\u00eds cumple con los est\u00e1ndares internacionales relacionados con la lucha contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas, financiamiento al terrorismo y lavado de dinero.<\/p>\n
\u201cEl resultado de la evaluaci\u00f3n que se va a hacer, va a tener resultados en la econom\u00eda tambi\u00e9n del pa\u00eds \u00bfpor qu\u00e9?, porque si Bolivia no tiene una buena evaluaci\u00f3n podr\u00eda entrar a una \u2018lista gris\u2019, que a nivel internacional se lo conoce como pa\u00edses de riesgo\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, si un pa\u00eds entra en esa denominada \u201clista gris\u201d, implica que tanto para sus exportadores como importadores les ser\u00e1 m\u00e1s complicado el comercio internacional; es decir, que tendr\u00e1n dificultades para enviar y recibir dinero del exterior.<\/p>\n
\u201cLo que no queremos es que el pa\u00eds tenga ning\u00fan obst\u00e1culo para poder hacer estas transacciones financieras a nivel internacional. Por eso, es importante que Bolivia est\u00e9 a la parte de todos los pa\u00edses porque todos los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina vamos cumpliendo estos est\u00e1ndares internacionales\u201d, sostuvo.<\/p>\n
Mencion\u00f3 que los est\u00e1ndares y medidas internacionales contra dichos il\u00edcitos se van actualizando a\u00f1o tras otro y el pa\u00eds tambi\u00e9n tiene que ir actualizando su normativa interna para dar cumplimiento.<\/p>\n
\u201cEstos aspectos los hemos venido socializando a la poblaci\u00f3n, porque esto se ha vuelto algo muy pol\u00edtico. Se ha empezado a decir que con esto se va a congelar cuentas cuando el pa\u00eds ya viene cumpliendo hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os este tipo de est\u00e1ndares y normativas que no han afectado a ninguna persona porque en Bolivia no tenemos terroristas, no hay financiamiento al terrorismo\u201d, dijo.<\/p>\n
En ese sentido, explic\u00f3 que son varias medidas que el pa\u00eds se viene realizando con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Autoridad de Supervisi\u00f3n del Sistema Financiero (ASFI) y otras entidades relacionadas a la regulaci\u00f3n del sistema financiero, para evitar que este segmento sea un tr\u00e1nsito para el lavado de activos y otros il\u00edcitos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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