El Viceministerio de Transparencia identific\u00f3 al menos 60 cuentas bancarias, las que presuntamente est\u00e1n vinculadas al manejo del dinero generado por las coimas que cobr\u00f3 durante su gesti\u00f3n el exministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Juan Santos Cruz. En la lista de quienes hicieron dep\u00f3sitos y retiros figuran nombres de funcionarios de esa cartera de Estado, polic\u00edas, familiares de la exautoridad y particulares.<\/p>\n
\u201cEl investigado (Jhonny Santos, sobrino del exministro) recibi\u00f3 en la citada cuenta (del Banco Uni\u00f3n) a trav\u00e9s de dep\u00f3sitos, traspaso de fondos y traspaso entre bancos, durante el periodo de noviembre de 2020 hasta enero e 2023, un total de 297.435 bolivianos, siendo los depositadores y la estructura la siguiente…\u201d, se\u00f1ala parte de la denuncia que present\u00f3 el 6 de mayo la viceministra de Transparencia, Susana R\u00edos.<\/p>\n
En ese detalle se explica que hay 10 cuentas relacionadas directamente a la red de corrupci\u00f3n, conformada por un \u201cequipo de trabajo\u201d que manej\u00f3 dineros provenientes de coimas para el exministro Santos. Pero adem\u00e1s la investigaci\u00f3n preliminar detect\u00f3 el uso de m\u00e1s cuentas bancarias e implicados.<\/p>\n
\u201cInicialmente, tenemos la presencia de 10 cuentas, en las que hay algunas operaciones vinculadas probablemente a este tipo de situaciones (lavado de dinero proveniente de las coimas). Pero, tambi\u00e9n se han identificado alrededor de 50 cuentas m\u00e1s, eso es una investigaci\u00f3n que es bastante compleja, porque hay muchas operaciones bancarias que hay que verificar\u201d, declar\u00f3 R\u00edos, hoy.<\/p>\n
En el documento de denuncia que figura en el cuaderno de investigaciones, al que P\u00e1gina Siete tuvo acceso, se tiene una lista de quienes depositaron dinero entre noviembre de 2020 y 2023, a cuentas de Jhonny Santos, uno de los dos primeros detenidos. La n\u00f3mina est\u00e1 encabezada por Jesibet O.C. y se la se\u00f1ala como \u201cinvestigada\u201d, quien podr\u00eda ser la principal denunciante sobre c\u00f3mo se negociaron las adjudicaciones del MMAyA en la gesti\u00f3n del exministro Santos, seg\u00fan explic\u00f3 la viceministra R\u00edos.<\/p>\n
La mujer hizo dos dep\u00f3sitos a cuentas de Jhonny Santos, uno de 17.500 bolivianos en 2021 y otro de 30.000 bolivianos en 2022. Al margen de ella, en la misma lista figuran funcionarios del MMAyA como Isaac T.A. que deposit\u00f3 34.800 bolivianos; Fanny T.O. con 25.000 bolivianos; Mercedes S.G. con 15.800 bolivianos; Kenny Q.H. con 6.000 bolivianos y Mar\u00eda F.Q. con 3.200 bolivianos.<\/p>\n
Asimismo, figuran dos funcionarios policiales: \u00c1ngel C.A. que deposit\u00f3 30.000 bolivianos y Daniel A.S. que pag\u00f3 3.835 bolivianos. En esa lista tambi\u00e9n se detalla que su t\u00edo, el exministro de MMAyA, le deposit\u00f3 10.500 bolivianos.<\/p>\n
Sin embargo, m\u00e1s adelante, en la denuncia de Transparencia se detalla que Jhonny Santos hizo dos dep\u00f3sitos presuntamente ligados al lavado de las coimas, el primero de 50.000 bolivianos en favor de Fernando L.T.J., cu\u00f1ado del exministro de MMAyA, y el segundo de 5.000 bolivianos a una cuenta de su t\u00edo.<\/p>\n
Inicialmente, la denuncia fue presentada contra Jhonny Santos y Viviana Bautista, ambos funcionarios del MMAyA. Del an\u00e1lisis financiero realizado por Transparencia, se verific\u00f3 que si bien ambos recibieron dinero en sus cuentas y realizaron eventuales giros a terceros, los dos compraron 11 inmuebles en Pando y Tarija.<\/p>\n
Lo llamativo de esas adquisiciones es que los pagos se realizaron en efectivo y en fechas en las que no se registraron movimientos en sus cuentas bancarias. En una de sus declaraciones, Jesibet O.C., afirm\u00f3 que el exministro los acus\u00f3 a ella y a su edec\u00e1n del \u201crobo\u201d de 10.000 bolivianos, que eran parte de las coimas y el uniformado hab\u00eda recogido para entregarlo a Juan Santos.<\/p>\n
En el caso de Viviana Bautista, ella recibi\u00f3 en una de sus cuentas 98.555 bolivianos de otra cuenta a nombre del exministro Santos. Adem\u00e1s de \u00e9l, en el cuadro figuran otros 11 funcionarios del MMAyA que depositaron en total, a nombre de Bautista, 266.429 bolivianos entre noviembre de 2020 y 2023.<\/p>\n
Aprehensi\u00f3n<\/p>\n
De forma paralela a las declaraciones de la viceministra, el exministro Santos se present\u00f3 este martes a declarar ante la Fiscal\u00eda, por legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas, luego de conocer que el proceso se ampli\u00f3 en su contra. La presentaci\u00f3n de Santos fue \u201cespont\u00e1nea\u201d, pero debi\u00f3 esperar varias horas antes de dar su testimonio, pues el fiscal del caso estaba en otra audiencia.<\/p>\n
La declaraci\u00f3n comenz\u00f3 a las 10:30 y se extendi\u00f3 hasta las 15:10, aproximadamente, cuando sali\u00f3 de oficinas de la Fiscal\u00eda ya en calidad de aprehendido rumbo a celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde esperar\u00e1 hasta ser notificado con la imputaci\u00f3n y posteriormente con la hora de la audiencia cautelar, en la que se definir\u00e1 si se defender\u00e1 en libertad o ser\u00e1 enviado a la c\u00e1rcel mientras dura la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
La viceministra R\u00edos sostuvo que, en un inicio, la denuncia no se present\u00f3 contra Santos porque s\u00f3lo se logr\u00f3 documentos que respaldaban una posible legitimizaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas por parte de Jhonny Santos y Viviana Bautista. Sin embargo, explic\u00f3 que esperan que la denunciante, Jesibet O.C. se presente a declarar ante la Fiscal\u00eda para aclarar el manejo del dinero.<\/p>\n
\u201cHay una declaraci\u00f3n (hecha a medios televisivos) de la se\u00f1ora Jesibet O.C. que afirma que ha entregado dinero en efectivo (al exministro Santos), la informaci\u00f3n que nosotros (Transparencia) hemos investigado tiene que ver con registros de propiedades y de cuentas, que no reporta identidad a lo que la se\u00f1ora declar\u00f3, por eso la investigaci\u00f3n es compleja y debe llegar a todos los part\u00edcipes de estos hechos\u201d, se\u00f1al\u00f3 la viceministra R\u00edos.<\/p>\n
Jesibet O.C. ser\u00eda quien, presuntamente por \u00f3rdenes del exministro Santos, estaba a cargo de \u201cnegociar\u201d el porcentaje de las coimas cobradas a empresas que se favorecieron con contratos del MMAyA. En su declaraci\u00f3n ante medios televisivos, asegur\u00f3 que, desde noviembre de 2020 hasta enero de 2023 entreg\u00f3 m\u00e1s de 20 millones de bolivianos al exministro Santos, en efectivo y por medio de dep\u00f3sitos bancarios.<\/p>\n
En esa l\u00ednea, la viceministra tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que se pedir\u00e1 investigar a las empresas que se adjudicaron contratos en la gesti\u00f3n de Juan Santos Cruz en el MMAyA, con el fin de identificar las irregularidades. Jesibet O.C. revel\u00f3 que son al menos ocho los contratos que ella \u201cnegoci\u00f3\u201d durante todo el tiempo que trabaj\u00f3 a \u00f3rdenes de Santos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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