La Fiscal\u00eda de Santa Cruz solicit\u00f3 a Migraci\u00f3n la activaci\u00f3n de la alerta migratoria en contra de 11 ejecutivos del Banco Fassil, quienes son investigados por delitos financieros debido a que presuntamente autorizaron de manera irregular sobregiros (OverLimit) a favor prestatarios con tarjetas de cr\u00e9dito.<\/p>\n
\u201cSe van a seguir recibiendo las declaraciones de ellos, ya se ha puesto incluso alerta migratoria para todos ellos, se ha dispuesto la anotaci\u00f3n preventiva de todos sus bienes, tanto en Derechos Reales como en Tr\u00e1nsito, as\u00ed tambi\u00e9n se est\u00e1 recabando (informaci\u00f3n) si tienen empresas\u201d, inform\u00f3 la fiscal Carmen Guzman.<\/p>\n
Explic\u00f3 que la Fiscal\u00eda est\u00e1 en la fase de toma de declaraciones de las partes de este caso y se activ\u00f3 las medidas mencionadas, para evitar la fuga de los denunciados.<\/p>\n
Detall\u00f3 que se trata de 11 funcionarios que firmaron las carpetas para autorizar cr\u00e9ditos a prestatarios.<\/p>\n
\u201cSon otros prestatarios evidentemente, pero ellos en su calidad de funcionarios habr\u00edan firmado (la otorgaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos)\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n
Dijo que estos cr\u00e9ditos otorgados son similares a los que se dio en favor de la joven de 18 a\u00f1os (Nicole B.). Por ese caso, cuatro altos ejecutivos de Fassil fueron procesados y encarcelados, debido a que autorizaron y aprobaron sobregiros sin respaldo de capacidad de pago de la joven. La beneficiaria logr\u00f3 un \u201cOverLimit\u201d, o sobregiro de 1,5 millones de d\u00f3lares, aproximadamente, cuando su capacidad de pago era de 10.000 d\u00f3lares.<\/p>\n
A inicios del mes, la Autoridad de Supervisi\u00f3n del Sistema Financiero (ASFI) solicit\u00f3 a la Fiscal\u00eda la ampliaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n 11 ejecutivos de Fassil. Se trata de nuevos casos identificados por la ASFI.<\/p>\n
Seg\u00fan la denuncia, los consumidores financieros Mar\u00eda Carla B.S.A, Juan Vladimir E.C, Roberto Orlando E.C, Janio Leonel de P, Jessica Yovana B de N, Sa\u00fal R.A, Guillermo S. R y Walter Agust\u00edn Z.A se beneficiaron de l\u00edneas de cr\u00e9dito rotativa, mediante la tarjeta de cr\u00e9dito correspondiente. Estos prestatarios habr\u00edan solicitado la otorgaci\u00f3n de sobregiros (OverLimit) en su tarjeta de cr\u00e9dito respectiva, situaci\u00f3n que ha sido replicada en diferentes oportunidades por montos de dinero que superan su capacidad de pago mensual.<\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, la ASFI present\u00f3 una ampliaci\u00f3n de denuncia contra 11 ejecutivos que presuntamente estos cr\u00e9ditos, entre ellos figuran: Mart\u00edn W.E., miembro del Directorio de Fassil; Patricia P.S.B., gerente general; Mauricio Daniel A.A., subgerente de Banca Corporativa; Paola T.C., gerente de Banca Empresas de Sucursal; Iver Ch.O., gestor de Negocios Banca Mediana Empresa; y Williams Huascar C.G., gestor de Negocios Mediana Empresa.<\/p>\n
Este caso fue denunciado por la ASFI el 19 de abril. En primera instancia los primeros procesados y encarcelados fueron Juan Ricardo Mertens y otros tres altos ejecutivos de Fassil, imputados por delitos financieros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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