La Fiscal\u00eda ha llamado a declarar a varios empresarios de Santa Cruz que se sospecha han estado involucrados en la obtenci\u00f3n de cr\u00e9ditos millonarios sospechosos del Banco Fassil, que se encuentra en proceso de liquidaci\u00f3n. Esta convocatoria se realiza en base a un informe elaborado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).<\/p>\n
El fiscal encargado del caso, Iv\u00e1n Quintanilla, ha informado que se est\u00e1 llevando a cabo un diagn\u00f3stico respaldado por un informe econ\u00f3mico, con el objetivo de determinar si las personas citadas comparecer\u00e1n como testigos o como investigados.<\/p>\n
\u00abHemos citado a algunos empresarios, y se est\u00e1n citando a m\u00e1s. No se trata de uno o dos, son varios. Cada uno tiene el derecho, como comerciante seg\u00fan lo establece la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado, de realizar transacciones comerciales. Sin embargo, tambi\u00e9n debemos examinar aquellos movimientos sospechosos, extra\u00f1os o irregulares para determinar el origen de esos fondos\u00bb, explic\u00f3 Quintanilla.<\/p>\n
Seg\u00fan el reporte de la cadena televisiva DTV, m\u00e1s de 50 empresarios cruce\u00f1os habr\u00edan obtenido \u00abcr\u00e9ditos vinculados\u00bb por un total de 4 mil millones de bolivianos del banco Fassil, y presuntamente desviaron esos recursos a la empresa Santa Cruz FinancialGroup. Estas transacciones se habr\u00edan llevado a cabo entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda est\u00e1 investigando un primer caso relacionado con delitos financieros, en el cual se est\u00e1n examinando los cr\u00e9ditos irregulares otorgados por la entidad financiera. Adem\u00e1s, se est\u00e1 llevando a cabo un segundo proceso por lavado de dinero, vinculado a las transferencias irregulares a empresas asociadas al banco.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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