El gobierno de Luis Arce admiti\u00f3 que existe un riego de que Bolivia sea incluida en la lista gris de GAFI (Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional), entidad que fiscaliza y eval\u00faa las acciones de los pa\u00edses frente al lavado de dinero.<\/p>\n
La GAFI \u00abno ha emitido ning\u00fan tipo de pronunciamiento en relaci\u00f3n al estatus que tiene Bolivia sobre la lucha contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas y financiamiento al terrorismo. Eso lo har\u00e1 las siguientes semanas de este mes\u201d, aclar\u00f3 el ministro de Econom\u00eda, Marcelo Montenegro, ante trascendidos surgidos en redes sociales y algunos medios sobre la presunta decisi\u00f3n de GAFI.<\/p>\n
La inclusi\u00f3n en la lista gris implica mayor vigilancia al pa\u00eds sobre las pol\u00edticas y procedimientos que se adoptan.<\/p>\n
En caso de que esto finalmente ocurra, Montenegro apunto al parlamento nacional. \u201cQuienes no quisieron aprobar estas normativas, entre ellos muchos asamble\u00edstas, una coalici\u00f3n opositora, son los responsables de cualquier resultado, nos han puesto en riesgo a todo el pa\u00eds de entrar en un status no favorable al pa\u00eds en el resultado de GAFI\u201d, remarc\u00f3 el funcionario.<\/p>\n
Remarc\u00f3 que en 2022 el gobierno fue obligado a dejar sin efecto la ley 1386, aprobada en 2021. En 2023 se intent\u00f3 reponer una norma similar, con el n\u00famero 280, pero ni siquiera fue aprobada en el legislativo ante el creciente rechazo en las calles.<\/p>\n
El ministro enfatiz\u00f3 que GAFI exige normas claras que establezcan las herramientas para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n
\u201cEl GAFI no acepta normativas de menor rango, como decretos o resoluciones ministeriales, exige leyes claras y vigentes que regulen estas t\u00e9cnicas\u201d, dijo Montenegro.<\/p>\n
Pamela Troche, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), destac\u00f3 que el pa\u00eds cumpli\u00f3 m\u00e1s del 90 % de las 60 recomendaciones que hizo GAFI en enero de 2024. Bolivia particip\u00f3 desde noviembre de 2022 en la IV Ronda de Evaluaciones mutuas del organismo intergubernamental<\/p>\n
El GAFI tiene 187 pa\u00edses adheridos. Bolivia se incorpor\u00f3 en el 2001 en la gesti\u00f3n de Tuto Quiroga. Entre 2011 y 2013, Bolivia ya fue incluida en la lista gris. Seg\u00fan un bolet\u00edn del Ministerio de Econom\u00eda esto se debi\u00f3 a que desde el 2001 y hasta el 2006 no se tomaron acciones para ni se cumplieron las recomendaciones hechas por el grupo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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