El Gobierno admiti\u00f3 este mi\u00e9rcoles que Bolivia enfrenta un riesgo real de ingresar a la \u201clista gris\u201d del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) en las pr\u00f3ximas semanas y responsabiliz\u00f3 directamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por la falta de aprobaci\u00f3n de una ley para la lucha contra delitos financieros.<\/p>\n
En una conferencia de prensa, el ministro de Econom\u00eda, Marcelo Montenegro, y la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche, explicaron que, si bien este organismo no tom\u00f3 una decisi\u00f3n oficial respecto a Bolivia, la ausencia de una norma que incorpore t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n pone al pa\u00eds en una posici\u00f3n vulnerable. \u201cEl GAFI a\u00fan no ha emitido ning\u00fan pronunciamiento oficial sobre Bolivia. La evaluaci\u00f3n formal se conocer\u00e1 en el pleno que se desarrollar\u00e1 este mes\u201d, aclar\u00f3 Montenegro.<\/p>\n
El punto cr\u00edtico, seg\u00fan el Gobierno, es que el GAFI exige que las t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n \u2013herramientas para detectar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo\u2013 est\u00e9n reguladas por una norma con rango de ley y no acepta decretos o resoluciones.<\/p>\n
Bolivia est\u00e1 inmersa desde noviembre de 2022 en la cuarta ronda de evaluaciones del GAFI, que en enero de 2024 emiti\u00f3 un informe con 60 acciones recomendadas. Troche detall\u00f3 que el pa\u00eds ya cumpli\u00f3 con m\u00e1s del 90% de ellas.<\/p>\n
El Gobierno record\u00f3 el conflictivo historial legislativo sobre este tema. En agosto de 2021 se promulg\u00f3 la Ley 1386, pero fue abrogada en noviembre del mismo a\u00f1o tras masivas protestas de sectores que la consideraban una herramienta de \u201cpersecuci\u00f3n financiera\u201d. Posteriormente, los proyectos de ley 218 y 280, presentados en 2021 y 2023 para reponer esta normativa, fueron paralizados en la Asamblea, seg\u00fan la administraci\u00f3n de Luis Arce, por los opositores.<\/p>\n
\u201cSi Bolivia enfrenta consecuencias, ser\u00e1n responsables quienes impidieron su aprobaci\u00f3n\u201d, afirm\u00f3 Montenegro. \u201cEllos son los responsables de cualquier resultado. Nos han puesto en riesgo y han puesto en riesgo al pa\u00eds\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
Ingresar a la \u201clista gris\u201d implica que Bolivia ser\u00eda una \u201cjurisdicci\u00f3n bajo mayor vigilancia\u201d, seg\u00fan la definici\u00f3n del GAFI.<\/p>\n
Aunque no supone sanciones autom\u00e1ticas, podr\u00eda afectar la reputaci\u00f3n financiera del pa\u00eds, dificultar la apertura de cuentas bancarias en el extranjero y encarecer los costos financieros.<\/p>\n
Troche advirti\u00f3 que la situaci\u00f3n \u201cpodr\u00eda afectar la reputaci\u00f3n financiera de Bolivia en el sistema internacional y limitar el acceso a mecanismos formales de financiamiento\u201d.<\/p>\n
No ser\u00eda la primera vez que el pa\u00eds figura en este registro. Bolivia, seg\u00fan record\u00f3 el Gobierno, ya estuvo en la lista gris en 2011 por la falta de avances entre 2001 y 2005.<\/p>\n
El Legislativo se encuentra por estos d\u00edas concentrado en pugnas por los cr\u00e9ditos externos pendientes y el bllindaje para las elecciones generales del 17 de agosto.<\/p>\n
RIESGO<\/p>\n
Si Bolivia es incluida en la lista gris del GAFI, ser\u00e1 considerada como una \u201cjurisdicci\u00f3n bajo mayor vigiliancia\u201d, y eso podr\u00eda afectar a la reputaci\u00f3n financiera del pa\u00eds, se\u00f1al\u00f3 el Gobierno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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