El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) decidi\u00f3 incluir nuevamente a Bolivia a su \u201clista gris\u201d de pa\u00edses bajo vigilancia por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El Gobierno consider\u00f3 que esa determinaci\u00f3n es por la falta de una ley que incorpore t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n recomendadas por ese organismo.<\/p>\n
La decisi\u00f3n fue tomada el viernes, durante la plenaria conjunta con Moneyval celebrada en Estrasburgo, Francia. El GAFI identific\u00f3 a los Estados que tienen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo con \u201cimportantes lagunas\u201d.<\/p>\n
El ingreso a esta categor\u00eda implica que Bolivia ser\u00e1 sometida a una supervisi\u00f3n m\u00e1s estricta por parte del GAFI y deber\u00e1 rendir cuentas peri\u00f3dicas sobre sus avances en la implementaci\u00f3n de medidas correctivas. La raz\u00f3n principal es que el pa\u00eds no cuenta con una ley que incorpore t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n, como las recomendadas por el est\u00e1ndar internacional, lo que limita la eficacia en la persecuci\u00f3n de delitos financieros complejos.<\/p>\n
Ley ausente<\/p>\n
A trav\u00e9s de un comunicado, el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas asegur\u00f3 que Bolivia cumpli\u00f3 con m\u00e1s del 90% de las acciones exigidas por el GAFI. Sin embargo, el punto cr\u00edtico sigue siendo la ausencia de una normativa legal espec\u00edfica que habilite el uso de herramientas investigativas avanzadas, como entregas vigiladas o agentes encubiertos, elementos clave en la lucha moderna contra las finanzas il\u00edcitas.<\/p>\n
El Gobierno responsabiliza a la Asamblea Legislativa Plurinacional y espec\u00edficamente a sectores de la oposici\u00f3n por el \u201csabotaje pol\u00edtico\u201d que impidi\u00f3 en 2021 la aprobaci\u00f3n de la Ley de Estrategia Nacional contra la Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas (Ley 1386), que \u201ccumpl\u00eda con los requerimientos del GAFI\u201d, la cual fue retirada en medio de protestas.<\/p>\n
El ministro de Econom\u00eda, Marcelo Montenegro, se\u00f1al\u00f3 que, si bien hay avances t\u00e9cnicos, \u201clo que falta es una ley que le d\u00e9 al Estado boliviano la seriedad que exige GAFI para combatir los flujos financieros il\u00edcitos\u201d.<\/p>\n
Montenegro advirti\u00f3 que, si el pa\u00eds no act\u00faa con rapidez, podr\u00eda escalar en la clasificaci\u00f3n internacional, lo que traer\u00eda consecuencias financieras graves. \u201cTenemos que reflexionar. No podemos consolidar el ingreso a la lista negra. La \u00fanica salida es aprobar estas leyes\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n
Durante la plenaria, Bolivia se comprometi\u00f3 formalmente a corregir las deficiencias se\u00f1aladas por el GAFI mediante la presentaci\u00f3n de un plan de acci\u00f3n que incluye el env\u00edo de una nueva propuesta legislativa para incorporar las t\u00e9cnicas requeridas. Esta ser\u00e1 impulsada en coordinaci\u00f3n con la Asamblea Legislativa.<\/p>\n
Tras el informe, la Asociaci\u00f3n de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) emiti\u00f3 un comunicado en el que ratifica su compromiso con la prevenci\u00f3n de delitos financieros.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 es?<\/p>\n
La \u2018lista gris\u2019 del GAFI incluye a los pa\u00edses que presentan deficiencias estrat\u00e9gicas en sus marcos legales o institucionales para combatir el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, pero que se han comprometido a resolverlas dentro de un cronograma. Otros pa\u00edses en esta lista incluyen a Turqu\u00eda, Sud\u00e1frica, Hait\u00ed y Emiratos \u00c1rabes Unidos, entre otros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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