El ministro de Econom\u00eda, Marcelo Montenegro, advirti\u00f3 este mi\u00e9rcoles que Bolivia podr\u00eda pasar de la lista \u201cgris a la negra\u201d del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba el nuevo anteproyecto enviado por el Ejecutivo para cumplir las recomendaciones de ese organismo en materia de prevenci\u00f3n del lavado de dinero.<\/p>\n
\u201cLa consecuencia de no aprobar esta normativa es que se va a ratificar, en 2 a\u00f1os, que podamos pasar a otra instancia, de entrar a unas listas negras. Nosotros tenemos 2 a\u00f1os para salir de esta categorizaci\u00f3n de listas grises\u201d, indic\u00f3 la autoridad en conferencia de prensa, acompa\u00f1ado de la ministra de Justicia, Jessica Saravia.<\/p>\n
Montenegro explic\u00f3 que si Bolivia quiere salir de la lista gris debe cumplir con t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n en la lucha contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
Empe\u00f1ado en que el pa\u00eds salga de la \u201clista gris\u201d del GAFI, el Ejecutivo envi\u00f3 este mi\u00e9rcoles a la ALP un anteproyecto de ley que incorpora las observaciones t\u00e9cnicas realizadas por el GAFI, con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de est\u00e1ndares internacionales en materia de prevenci\u00f3n del lavado de dinero.<\/p>\n
El GAFI coloc\u00f3 este mes a Bolivia en la \u00ablista gris\u00bb de mayor vigilancia, porque grupos c\u00edvicos y pol\u00edticos alentaron paros que evitaron contar con el proyecto de ley de lucha contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas y el financiamiento al terrorismo, en a\u00f1os pasados.<\/p>\n
Apuntes<\/p>\n
Seg\u00fan datos del Ministerio de Econom\u00eda, la \u201clista gris\u201d es un registro p\u00fablico de pa\u00edses que, seg\u00fan el GAFI, presentan deficiencias en sus sistemas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros, por lo que son \u201cjurisdicciones bajo mayor vigilancia\u201d.<\/p>\n
\u201cComo efecto de la desinformaci\u00f3n, politizaci\u00f3n y sabotaje movilizado\u201d, se evit\u00f3 la entrada en vigor de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas y el Financiamiento del Terrorismo, con la cual el pa\u00eds cumpl\u00eda con los requerimientos del organismo.<\/p>\n
La Ley 1386 fue promulgada por el presidente Luis Arce el 16 de agosto de 2021; sin embargo, la norma fue abrogada en noviembre de ese mismo a\u00f1o, tras movilizaciones promovidas por sectores pol\u00edticos que, con argumentos falsos, se opusieron a su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, el Ejecutivo plante\u00f3 otros dos proyectos de ley en septiembre de 2021 y febrero de 2023 (PL 218 y PL 280) destinados a fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el marco de los est\u00e1ndares internacionales; sin embargo, su tratamiento en la Asamblea fue paralizado.<\/p>\n
Pero la coalici\u00f3n opositora tambi\u00e9n bloque\u00f3 otras disposiciones para el cumplimiento de los requisitos del GAFI incluidas en el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) del a\u00f1o 2024.<\/p>\n
Durante la reuni\u00f3n GAFI\/Moneyval del 13 de este mes, el pa\u00eds se comprometi\u00f3 formalmente a corregir las deficiencias observadas. Bolivia tiene dos a\u00f1os para cumplir con las recomendaciones del organismo internacional y, en ese tiempo, la Asamblea debe viabilizar la aprobaci\u00f3n de la normativa necesaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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