La Uni\u00f3n Europea (UE) oficializ\u00f3 la incorporaci\u00f3n de Bolivia a su lista de \u201cterceros pa\u00edses de alto riesgo\u201d en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
La decisi\u00f3n, formalizada mediante el Reglamento Delegado (UE) 2026\/83 aprobado por la Comisi\u00f3n Europea el 4 de diciembre de 2025 y publicado en el Diario Oficial de la UE el 9 de enero de 2026, a\u00f1ade al pa\u00eds junto a las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y presiona al Gobierno boliviano para acelerar las reformas exigidas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n
A pesar de que Bruselas reconoci\u00f3 avances desde la evaluaci\u00f3n de diciembre de 2023 \u2013como una mejor comprensi\u00f3n de los riesgos, mayor producci\u00f3n de inteligencia financiera y capacidad de decomiso\u2013, concluy\u00f3 que las medidas a\u00fan son insuficientes para corregir las deficiencias estrat\u00e9gicas del pa\u00eds. Bolivia permanece bajo la vigilancia reforzada del GAFI desde junio de 2025.<\/p>\n
La medida no constituye una sanci\u00f3n econ\u00f3mica, bloqueo comercial ni congelamiento general de activos. Sin embargo, impone medidas de debida diligencia reforzada a las instituciones financieras europeas para cualquier operaci\u00f3n vinculada a Bolivia, lo que se traducir\u00e1 en ka exigencia de m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el origen y destino de los fondos, procesos de verificaci\u00f3n m\u00e1s prolongados y mayores costos de cumplimiento para bancos, inversionistas y empresas y una mayor percepci\u00f3n de riesgo en un momento clave para la atracci\u00f3n de inversiones y el acceso a divisas.<\/p>\n
Para revertir la clasificaci\u00f3n, Bolivia debe avanzar en las exigencias fijadas por la UE y el GAFI para 2026, como habilitar el uso de t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n en casos de lavado de activos, implementar supervisi\u00f3n basada en riesgos sobre abogados, contadores, agentes inmobiliarios y comerciantes de metales y piedras preciosas, garantizar la actualizaci\u00f3n y exactitud de la informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales de las empresas e incrementar las investigaciones, procesos judiciales y sanciones por lavado de dinero.<\/p>\n
En la misma resoluci\u00f3n, la UE retir\u00f3 a seis pa\u00edses africanos (entre ellos Nigeria, Mozambique y Sud\u00e1frica) tras certificar sus progresos, dejando en claro que el retiro de Bolivia depender\u00e1 de la efectividad real de sus reformas institucionales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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