Las investigaciones en dos procesos abiertos por el denominado caso Banco Fassil prosiguen su curso. La Fiscalía activó 17 alertas migratorias contra ejecutivos de dicho banco, entre ellos el exvicepresidente del directorio de la entidad financiera, Martín Wille Engelman, además se citó a declarar a unos 50 empresarios cruceños vinculados a créditos millonarios sospechosos. Asimismo, se desprecintó las oficinas de una empresa relacionada con Fassil.
“Aproximadamente esa es la cantidad que hemos registrado hasta la fecha (de alertas migratorias en contra de 17 exfuncionarios), en lo que concierne la dirección distrital de Migración de Santa Cruz”, informó la directora de Migración de Santa Cruz, Dayana Angola.
Las alertas migratorias fueron activadas en contra de ejecutivos del ex Banco Fassil, entre ellos Martín Wille Engelman.
“Martín Wille ha recibido el registro de la notificación de su alerta migratoria durante el tiempo que dure la investigación”, señaló Angola.
Por segunda vez Wille no se presentó a declarar en esta jornada en el marco de la investigación del caso, envió un memorial indicando que padece estrés y dolores de cabeza.
“Adjuntando a su memorial un certificado médico donde argumenta de que su estado de salud está delicado (…) El Ministerio Público ha requerido un médico forense para que sea examinado”, indicó el fiscal Julio Cesar Porras. Confirmó que todas las personas denunciadas tienen alerta migratoria.
Las otras alertas migratorias pesan contra Patricia Piedades S.B. (gerente general), Mauricio Daniel A.A. (subgerente de Banca Corporativa), Paola T.C. (gerente de Banca Empresas de Sucursal), Iver Ch.O. (gestor de Negocios Banca Mediana Empresa), Williams Huascar C.G. (gestor de Negocios Mediana Empresa), además de Mauricio D.M. (gestor de Negocios de Banca Corporativa), André Philipe B.S. (gestor de Banca Mediana Empresa), Alma N.V. (gestor de Negocios Banca Mediana Empresa), Sebastián J.P. (asistente de Banca Corporativa), Raúl M.C. (gestor de Banca Mediana Empresa), entre otros.
Todos ellos fueron denunciados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por delitos financieros, debido a la autorización irregular de sobregiros (OverLimit) a favor de prestatarios con tarjetas de crédito.