El Viceministerio de Transparencia anunció la presentación de denuncias penales contra cinco exfuncionarios de la Aduana Nacional y del Servicio Nacional Textil por presunto enriquecimiento ilícito. Según su titular, Yamil García, las investigaciones financieras identificaron movimientos económicos que no guardan relación con los ingresos declarados por los involucrados.
El caso de mayor monto corresponde al Servicio Nacional Textil (Senatex), donde dos exfuncionarios del área administrativa habrían transferido recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) a sus cuentas particulares entre marzo y agosto de 2025. De acuerdo con García, los movimientos observados entre ambos superan los Bs 4,5 millones.
La autoridad sostuvo que los exservidores pretendían justificar esas operaciones con el argumento de que utilizarían el dinero para pagar a proveedores de la entidad. “Si las instituciones públicas contratamos la provisión de un servicio, las instituciones tenemos que pagarles a los proveedores”, afirmó García al cuestionar las transferencias a cuentas de funcionarios.
Según el reporte presentado en la conferencia, uno de los investigados registró abonos por más de Bs 3,88 millones sin justificación ni descargos, mientras que el segundo superó los Bs 733.000. El viceministro indicó que esos recursos no correspondían a salarios, aguinaldos, bonos ni viáticos.
Para este caso, anunció una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. También señaló que no se descarta ampliar la investigación por legitimación de ganancias ilícitas.
La denuncia por el paso de 48 camiones
En la Aduana Nacional, la investigación comenzó con una denuncia sobre el paso de 48 camiones desde Villazón hacia Potosí el 15 de septiembre de 2025.
Según García, la información recibida señalaba que exfuncionarios cobraban entre Bs 500 y Bs 1.000 por vehículo para permitir su paso. A partir de ese dato, Transparencia realizó un rastreo de las cuentas bancarias de tres exservidores de la regional Potosí.
La autoridad informó que se identificaron movimientos económicos de Bs 554.000 en el caso de uno de los investigados, Bs 166.000 en otro y aproximadamente Bs 70.000 en el tercero. Sostuvo que esos montos no eran congruentes con sus sueldos y otros ingresos declarados como legítimos.
García afirmó que parte de las operaciones se efectuaba mediante depósitos y pagos por QR. Según su explicación, el análisis financiero permitió identificar indicios de una actividad que se habría realizado de manera habitual.
Por este caso, anunció una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. Aclaró que las tres personas investigadas ya no trabajan en la Aduana.
Al cierre de la conferencia, García señaló que la documentación sería presentada en las siguientes horas ante el Ministerio Público de La Paz. Su exposición no incluyó la versión de los exfuncionarios señalados ni informó sobre imputaciones o resoluciones judiciales en estos casos.